This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Archives: MFN News Items
Haypp Group AB (publ) gives notice of the Annual General Meeting to be held on Thursday 15 May 2025 at 10 a.m., at the offices of Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20 in Stockholm.
Right to participate in the Annual General Meeting and notice of participation
A shareholder who wishes to participate in the Annual General Meeting must (i) be recorded in the share register maintained by Euroclear Sweden AB relating to the circumstances on Wednesday 7 May 2025, and (ii) notify its intention to participate in the Annual General Meeting by sending its notification attendance in writing to attn: AGM, Haypp Group AB (publ), Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm, or by email to [email protected], no later than Friday 9 May 2025. The notification shall include name, personal id number or company number, address, telephone number and – where relevant – the number of accompanying assistant(s), however maximum two.
If a shareholder votes by proxy, a written and dated proxy shall be enclosed to the notification of attendance. Proxy forms are available on the company’s website www.hayppgroup.com and will be sent to shareholders who so request and provide their postal address. If the shareholder is a legal entity, a certificate of incorporation or an equivalent certificate of authority should be enclosed.
Nominee-registered shares
To be entitled to participate in the Annual General Meeting, a shareholder whose shares are registered in the name of a nominee must, in addition to providing notification of participation, register its shares in its own name so that the shareholder is recorded in the share register relating to the circumstances on Wednesday 7 May 2025. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee’s procedures and in such time in advance as the nominee determines. Voting right registrations completed by the nominee not later than Friday 9 May 2025 are taken into account when preparing the share register.
Proposed agenda
1. Opening of the meeting
2. Election of Chairman of the meeting
3. Preparation and approval of the voting list
4. Election of one or two persons to approve the minutes
5. Determination of whether the meeting has been duly convened
6. Approval of the agenda for the meeting
7. Presentation of the Annual Report and the Auditors’ Report, and the Consolidated Accounts and the Auditors’ Report for the Group
8. Resolution concerning
a. the adoption of the Income Statement and the Balance Sheet, and the Consolidated Income Statement and the Consolidated Balance Sheet
b. the disposition of the company’s results pursuant to the adopted Balance Sheet; and
c. discharge from liability of the members of the Board of Directors and the CEO
9. Determination of the number of members and deputy members of the Board of Directors and the number of auditors and deputy auditors
10. Determination of fees payable to the Board of Directors and auditor
11. Election of the Board of Directors, Chairman of the Board and auditor
a. re-election of Linus Liljegren as Board member
b. re-election of Patrik Rees as Board member
c. re-election of Deepak Mishra as Board member
d. re-election of Adam Schatz as Board member
e. election of Lars-Johan Jarnheimer as Board member
f. election of Helena Juhlin Pink as Board member
g. election of Lars-Johan Jarnheimer as Chairman of the Board
h. re-election of Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as auditor
12. Resolution concerning Nomination Committee
13. The Board of Directors’ proposal regarding repurchase of warrants
14. The Board of Directors’ proposed resolution on share issue authorization
15. The Board of Directors’ proposal for resolution on (a) the adoption of a long-term share-based incentive program, (b) amendment of the Articles of Association and (c) directed issue of new Class C shares
16. Closing of the meeting
PROPOSED RESULOTIONS
Disposition of the company’s results (item 8b)
The Board proposes that no dividend is paid and that the company’s result shall be carried forward.
Board of Directors, etc. (items 2 and 9 – 11)
The Nomination Committee, comprising Henrik Nordström (GR8 Ventures, Chairman of the Committee), Patrik Rees (Eastcoast Capital and e-Business Partner), Johan Orvelin (Northerner Holding) and Ingrid Jonasson Blank (co-opted, Chairman of the Board of Directors), proposes the following:
Chairman of the Meeting: attorney-at-law Erik Sjöman.
Number of members and deputy members of the Board: six ordinary members with no deputy members.
Fees payable to the Board: unchanged SEK 600,000 to the Chairman of the Board and SEK 300,000 to each of the other Board members who are not employed by the company. A member of the Board who performs work for the company outside the scope of the Board work may also receive remuneration on market terms for such work performed. Further, it is proposed that compensation for work in board committees shall be paid with unchanged SEK 75,000 to the chairman of the audit committee, unchanged SEK 50,000 to the Chairman of the remuneration committee and unchanged SEK 25,000 to each of the members of the remuneration committee and the audit committee for work performed in these committees.
Board of Directors: re-election of Linus Liljegren, Patrik Rees Deepak Mishra and Adam Schatz, and election of Lars-Johan Jarnheimer and Helena Juhlin Pink as new members of the Board. Ingrid Jonasson Blank and Anneli Lindblom have declined re-election.
Lars-Johan Jarnheimer, born in 1960, Swedish citizen living in Sweden, holds a Bachelor of Science in Business Administration and Economics from Lund and Växjö University. Lars-Johan Jarnheimer has held several leading positions within Investment AB Kinnevik including CEO of Z-TV (1991–1992), CEO of Comviq GSM (1992–1997) and CEO of Tele2 (1999–2008). Since 2015 he is the Chairman of Ingka Holding B.V (IKEA) and since 2019 the Chairman of Telia Company AB. Furthermore, he is the Chairman of Arvid Nordquist HAB, Elite Hotels and Grimaldi Industri AB, as well as board member of Stillfront Group AB. Previously he has been the Chairman of Egmont International Holding AS, Qliro Group, Eniro AB and BRIS, as well as board member of Invik, Apoteket AB, Millicom, MTG AB, SAS AB and Point Properties. Lars-Johan Jarnheimer does not own any shares in Haypp Group.
Helena Juhlin Pink, born 1978, Swedish citizen living in Sweden holds a Master of Science in Business Administration from Stockholm University and a Bachelor of Science from the same university. She has held several leading positions within digital marketing, sales and business development, including Google Sweden (2005–2008), Nokia UK (2009–2011), Expedia (2011–2013) and Adobe (2014–2016). Furthermore, Helena Juhlin Pink was the acting CMO of Avoki (then Office Management, 2017–2018), Head of Brand of Soundtrap/Spotify (2020–2021) and CEO of the media agency OMD Sweden (2022–2023). Since 2018 she runs the consultancy company Mareast and since 2025 she is the acting Director of Marketing of Fortnox. Furthermore, Helena Juhlin Pink is the Chairman of Mobile Interaction. Helena Juhlin Pink does not own any shares in Haypp Group.
Chairman of the Board: election of Lars-Johan Jarnheimer.
Number of auditors and deputy auditors: one auditor with no deputy auditor.
Fees payable to the auditor: in accordance with approved invoices within the scope of the tender.
Auditors: re-election of Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB whereby Magnus Lagerberg is intended to be auditor in charge. The proposal is in accordance with the Audit Committee’s recommendation.
The Board members are expected to use at least SEK 50,000 each (the Chairman SEK 100,000), after payment of any applicable taxes, to acquire shares in the company and to retain such holding for at least 24 months from the date of purchase. In case a Board member resigns from his or her board assignment, the Board member shall be free to sell his or her holding. The Nomination Committee recommends that the purchase of the shares should be completed within two weeks of the General Meeting’s decision on the remuneration of the Board of Directors.
Nomination Committee (item 12)
The Nomination Committee proposes that the company shall have a nomination committee composed of the Chairman of the Board (co-opted) and one representative for each of the three largest shareholders based on ownership of the company as per 1 September 2025. Should one of the three largest shareholders refrain from appointing a representative to the Nomination Committee, the right shall pass to the shareholder that, excluding these three shareholders, has the largest shareholding in the company. The Chairman of the Board shall convene the Nomination Committee. The member representing the largest shareholder shall be appointed chairman of the Nomination Committee, unless the Nomination Committee unanimously appoints another member.
If earlier than three months prior to the Annual General Meeting, one or more of the shareholders having appointed representatives to the Nomination Committee no longer are among the three largest shareholders, representatives appointed by these shareholders shall resign and the shareholders who then are among the three largest shareholders may appoint their representatives to the Nomination Committee. However, unless special reasons apply, no change to the composition of the Nomination Committee shall be made if there has only been a minor change of ownership or if the change occurs later than three months prior to the Annual General Meeting. Should a member resign from the Nomination Committee before its work is completed, the shareholder who has appointed the member that resigned shall appoint a new member. If such shareholder is no longer among the three largest shareholders, a new member shall be appointed in accordance with the order set out above. Shareholders who have appointed a representative to be a member of the Nomination Committee shall have the right to dismiss such member and appoint a new representative of the Nomination Committee.
Changes to the composition of the Nomination Committee must be announced immediately. The term of office for the Nomination Committee ends when the composition of the following Nomination Committee has been announced. The Nomination Committee shall perform the tasks incumbent on the Nomination Committee pursuant to the Swedish Corporate Governance Code.
The Board of Director’s proposal regarding repurchase and set-off offer for warrants, including (a) approval of conditional offer to repurchase warrants and (b) resolution regarding directed share issue (item 13)
Background to the proposed resolution
Haypp Group AB has established several incentive programs by issuing warrants for employees of Haypp Group. 925,197 of these warrants[1] (the “Warrants”), which are held by a total of 28 warrant holders (the “Warrant Holders”) at the time of the notice convening the Annual General Meeting, may be exercised during the period from 15 May 2026 up and until 31 May 2026, or, as concerns warrants of series 2024/2025, during the period from 15 May 2025 up and until 31 May 2025. The Warrants entitle to subscription for 925,197 shares in Haypp Group, corresponding to a dilution of the existing number of shares and votes by approximately 2.9 percent based on the number of shares and votes after full exercise. The Board proposes that the company makes an offer to the Warrant Holders to transfer all of the Warrants to Haypp Group AB at a price corresponding the market value of the transferred Warrants, and where consideration for the Warrants shall be paid in the form of newly issued shares in Haypp Group AB (the “Repurchase Offer”). The resolutions under this item are conditional upon each other and are thus proposed to be made as one resolution.
By participating in the Repurchase Offer, which is voluntary, the Warrant Holders’ need to finance payment of the Warrants’ exercise price by, for example, selling shares in Haypp Group is reduced, thereby facilitating the exercise of the Warrants. For Haypp Group AB, the Repurchase Offer means that the company will not receive any subscription proceeds for exercise of the Warrants and that the dilution of the share capital and voting rights in the company for existing shareholders as a result of the exercise of the Warrants will be lower than if the Warrants are exercised in accordance with the terms for the Warrants.
To illustrate the effects of the Repurchase Offer at different share prices of the Haypp share at the time of valuation, an illustrative calculation example is provided below, based on a simplified valuation based on the difference between the share price and the subscription price multiplied by the number of Warrants.
Series 2023/2026
| Share price (SEK) | Maximum number of new shares | Subscription price (total, SEK) | Total dilution (%) | |||
| The Repurchase Offer | Terms and conditions of the Warrants | The Repurchase Offer | Terms and conditions of the Warrants | The Repurchase Offer | Terms and conditions of the Warrants | |
| 70 | 325,486 | 800,000 | 0 | 33,216,000 | 1.1% | 2.6% |
| 80 | 384,800 | 800,000 | 0 | 33,216,000 | 1.3% | 2.6% |
| 90 | 430,933 | 800,000 | 0 | 33,216,000 | 1.4% | 2.6% |
| 100 | 467,840 | 800,000 | 0 | 33,216,000 | 1.5% | 2.6% |
Series 2024/2026
| Share price (SEK) | Maximum number of new shares | Subscription price (total, SEK) | Total dilution (%) | |||
| The Repurchase Offer | Terms and conditions of the Warrants | The Repurchase Offer | Terms and conditions of the Warrants | The Repurchase Offer | Terms and conditions of the Warrants | |
| 70 | 22,000 | 55,000 | 0 | 2,310,000 | 0.1% | 0.2% |
| 80 | 26,125 | 55,000 | 0 | 2,310,000 | 0.1% | 0.2% |
| 90 | 29,333 | 55,000 | 0 | 2,310,000 | 0.1% | 0.2% |
| 100 | 31,900 | 55,000 | 0 | 2,310,000 | 0.1% | 0.2% |
Series 2024/2025
| Share price (SEK) | Maximum number of new shares | Subscription price (total, SEK) | Total dilution (%) | |||
| The Repurchase Offer | Terms and conditions of the Warrants | The Repurchase Offer | Terms and conditions of the Warrants | The Repurchase Offer | Terms and conditions of the Warrants | |
| 70 | 16,246 | 70,197 | 0 | 3,776,599 | 0.1% | 0.2% |
| 80 | 22,990 | 70,197 | 0 | 3,776,599 | 0.1% | 0.2% |
| 90 | 28,235 | 70,197 | 0 | 3,776,599 | 0.1% | 0.2% |
| 100 | 32,431 | 70,197 | 0 | 3,776,599 | 0.1% | 0.2% |
The Repurchase Offer is assessed not to entail any additional tax costs nor transaction fees for the company. The claim for consideration that arises for the participants in connection with the acceptance of the Repurchase Offer is to be used as a set-off payment for the shares to be issued. Haypp Group will thus not pay any cash consideration for the Warrants (other than for any excess claims for consideration that could not be used for set-off).
The proposal under this item has been prepared by the Board and its Remuneration Committee.
Approval of conditional offer to repurchase warrants (item 13a)
The Board proposes that the Annual General Meeting resolves to approve that Haypp Group AB submits the Repurchase Offer to the Warrant Holders on the terms and conditions set out below.
- Not more than 925,197 Warrants, i.e. the Warrants that may be exercised during the period 15 May 2026 up and until 31 May 2026 or, as concerns warrants of series 2024/2025, the period 15 May 2025 up and until 31 May 2025, shall be eligible for repurchase.
- The repurchase shall be made at the market value of the Warrants, based on the closing price of the Haypp share on Nasdaq First North Growth Market on the last day of the acceptance period for the Repurchase Offer, which for (i) the 855,000 warrants of series 2023/2026 and series 2024/2026 is expected to occur either during the period from 1 June 2025 up until 30 June 2025 or from 4 March up and until 4 April 2026 and (ii) for the 70,197 warrants of series 2024/2025 is expected to occur during the period from 16 May 2025 up and until 30 May 2025. The calculation of the market value of the Repurchase Offer shall be performed by an independent party based on customary valuation principles for warrants on the Swedish market (Black & Scholes).
The Repurchase Offer shall be conditional upon the Board of Directors finding the market conditions suitable for the repurchase. Haypp Group does not intend to provide any cash consideration for the Warrants other than for any excess claim for consideration that cannot be used as a set-off. The Warrants repurchased by Haypp Group will either expire or be cancelled, depending on what is deemed most appropriate.
Warrant Holders that do not accept the Repurchase Offer may, without being affected by the Repurchase Offer, exercise their Warrants to subscribe for shares during the subscription period in accordance with the terms and conditions applicable to the Warrants.
Resolution regarding directed share issue (item 13b)
The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves on a directed share issue on the terms and conditions set out below (the “New Issue”). The reason for the deviation from the shareholders’ pre-emptive rights, is to implement the Repurchase Offer.
Through the New Issue, not more than 840,000 shares may be issued, whereby the share capital increases by not more than approximately SEK 55,027.12. As stated above, the intention is that the shares will be issued as part of the implementation of the Repurchase Offer, why the number of shares finally issued and allocated will be determined on the basis of the number of Warrants submitted in the Repurchase Offer and the market value of the Warrants and the company’s shares on the last day of the acceptance period for the Repurchase Offer, which for (i) the 855,000 warrants of series 2023/2026 and series 2024/2026 is expected to occur either during the period from 1 June 2025 up and until 30 June 2025 or from 4 March 2026 up and until 4 April 2026 and (ii) for the 70,197 warrants of series 2024/2025 is expected to occur during the period from 16 May 2025 up and until 30 May 2025.
The subscription price shall correspond to the market value of the share (however, not lower than the quota value of the share), based on the closing price of the Haypp share on Nasdaq First North Growth Market on the last day of the acceptance period for the Repurchase Offer. The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.
The right to subscribe for the new shares shall, with deviation from the shareholders’ pre-emptive rights, be granted to the Warrant Holders who have accepted the Repurchase Offer during the acceptance period.
Subscription for the new shares in relation to the warrants of series 2023/2026 and series 2024/2026 shall take place no later than 30 June 2025 (should the acceptance period occur during the period from 1 June 2025 up and until 30 June 2025) or 4 April 2026 (should the acceptance period occur during the period from 4 March 2026 up and until 4 April 2026) on a subscription list. Subscription for the new shares in relation to the warrants of series 2024/2025 shall take place no later than 30 May 2025 on a subscription list. Payment shall be made no later than in connection with the subscription for the new shares. It is noted that the Board shall be entitled to resolve on set-off payment.
The new shares shall entitle to dividends for the first time on the record date for dividends, which occurs closest after the new shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office and included in the share register maintained by Euroclear Sweden AB.
Share issue authorization (item 14)
The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to authorize the Board, up and until the next Annual General Meeting, on one or several occasions and with or without pre-emptive rights for the shareholders, to resolve on the issue of new shares, provided that such issue or issues may not comprise a total of more than ten (10) percent of the number of outstanding shares in the company as per the day of the Annual General Meeting. It shall also be possible to make such an issue resolution stipulating in-kind payment, the right to offset debt or other conditions. Any issue resolution under the authorization shall be made on market terms.
The purpose of the authorization is to create flexibility and to enable the Board to, as and when deemed appropriate, make new issues in order to complete strategic co-operations or acquisitions of companies or businesses.
The CEO shall be authorised to make such adjustments to this resolution that may be necessary in connection with the registration thereof.
The Board of Directors’ proposal for resolution on (a) the adoption of a long-term share-based incentive program, (b) amendment of the Articles of Association and (c) directed issue of new Class C shares (item 15)
The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to adopt a new long-term share-based incentive program for the executive management within Haypp Group, including amendment of the Articles of Association and a directed issue of new Class C shares, in accordance with the following. The resolutions under this item are conditional upon each other and are thus proposed to be made as one resolution.
Adoption of a new long-term performance-based share program (item 15a)
The program in summary
The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to adopt a long-term share-based incentive program for the executive management within Haypp Group (LTIP 2025/2028). LTIP 2025/2028 is proposed to include the CEO, the group executive management, segment managers and other key employees within Haypp Group, in total not more than approximately 35 persons.
Private investment and hurdle shares
In order to participate in LTIP 2025/2028, the participant must have made a private investment in Haypp Group through subscription for new Class C shares in Haypp Group AB (publ) in accordance with these terms. Class C shares shall be issued to the participants at market value at the time of the issue, which shall be determined by an independent valuation institute using customary valuation methods based on market conditions at the time of the issue, in accordance with item 15c below.
Class C shares are intended to be unlisted so-called hurdle shares under the company’s long term incentive program. Hurdle shares are a type of shares that, in whole or in part, convert to ordinary shares if certain conditions are met. The conversion of Class C shares is dependent on the share price during a predetermined time period, as further defined in the Articles of Association under item 15b below. Should the share price reach a certain threshold, during the predetermined time period for the Class C shares, the Board of Directors will resolve to convert a certain number of shares to ordinary shares and any remaining Class C shares will be redeemed. Class C shares do not entitle to dividends but have a certain economic rights corresponding to the difference between the threshold and the value of the ordinary share. The maximum number of Class C shares that each participant may be allocated under LTIP 2025/2028 is further described below.
Breakdown
The participants are divided into different categories and allocation of Class C shares under LTIP 2025/2028 will be made at a maximum amount and maximum number as set out below for each category:
| Category | Maximum investment in Class C shares per person in LTIP 2025/2028 (SEK) | Maximum investment in number of Class C shares per person in LTIP 2025/2028 |
| CEO (1 person) | 2,250,000 | 150,000 |
| Group executive management (approximately 8 people) |
1,125,000 | 75,000 |
| Segment managers and other key employees (approximately 26 people) |
750,000 | 50,000 |
In case employees wish to subscribe for a greater number of Class C shares than the number set out above, allocation of Class C shares, that have not been subscribed by others under the maximum amount for the share issue, shall be made corresponding to the number of Class C shares each relevant participant wishes to subscribe for.
Delivery of Class C shares
To ensure delivery of shares under LTIP 2025/2028 and to enable the participants’ investment into Class C shares, the Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves on a directed issue of new Class C shares in accordance with item 15c below.
Preparation of and motives for the proposal etc.
LTIP 2025/2028 has been prepared by the Board of Directors in consultation with external advisors. The motives for the proposal and the reason for the deviation from the shareholders’ pre-emptive rights are to implement the program in order to create conditions for motivating, retaining and recruiting executive management and other key individuals in the group. The program has been designed on the basis that it is desirable that key persons within Haypp Group are shareholders in the company. Participation in LTIP 2025/2028 requires the participant to have made a private investment through the acquisition of Class C shares. The program also rewards employees’ continued loyalty and thereby the long-term value growth of Haypp Group. In light of this, the Board of Directors considers that the adoption of LTIP 2025/2028 will have a positive effect on the future development of Haypp Group and will consequently be beneficial for both the company and its shareholders. The Board deems that it is in all shareholders’ interest that senior executives and other key individuals have a long-term interest of a beneficial development of the value of the company’s share.
The Board of Haypp Group AB (publ) shall be responsible for preparing the detailed design and administration of the terms and conditions of LTIP 2025/2028, in accordance with the terms and conditions and guidelines set out herein, including provisions for recalculation in the event of an intermediate bonus issue, split, rights issue and/or other similar events. In connection therewith, the Board shall be entitled to make adjustments to meet specific foreign regulations or market conditions. In addition, the Board of Directors is given the right to cancel or adjust the programs in the event of a public takeover bid or similar event. The Board of Directors shall also be entitled to make other adjustments if significant changes occur in Haypp Group or its business environment that would result in the adopted terms and conditions for LTIP 2025/2028 no longer fulfilling its purpose.
Dilution
LTIP 2025/2028 includes a maximum of 1,200,000 Class C shares that, in whole or in part, may be converted to ordinary shares in accordance with these terms and conditions, which corresponds to a maximum dilution of approximately 1.0 percent of the number of shares and votes, assuming 20 percent annual share price growth, or, upon full conversion of Class C shares to ordinary shares, a maximum dilution of approximately 3.8 percent of the number of shares and votes. Upon conversion of Class C shares to ordinary shares, assuming 20 percent annual share price growth, and full exercise of all outstanding warrants in the company, including the warrants that are proposed to be repurchased in accordance with item 13, the number of shares and votes in the company will be increased by not more than 2,226,543, which corresponds to approximately 7.4 percent of the number of shares and votes in the company, and upon full conversion of Class C shares to ordinary shares and full exercise of all outstanding warrants in accordance with the above, the number of shares and votes in the company will be increased by not more than 3,129,321, which corresponds to approximately 10.4 percent of the number of shares and votes in the company. The dilutive effect is calculated as the number of additional shares and votes upon conversion of Class C shares and full exercise of all warrants, in relation to the total number of shares and votes after conversion and full exercise.
Impact on key figures and costs for the company etc.
The incentive program is expected to have a marginal impact on the company’s key figures. The Class C shares will be issued at market value and, therefore, no social security contributions are expected to be incurred by Haypp Group in connection with the program. The company’s costs for the program are thus only related to external advisors in connection with the implementation of the program.
So called Class C shareholder agreements shall be entered into, through which all Class C shareholders, under certain conditions, shall be obligated to offer the company to redeem the Class C shares, or part thereof, in case of for example good or bad leaver situations.
An independent financial advisor has made a preliminary valuation of the Class C shares calculated pursuant to customary valuation methods. Based on the closing price for the Haypp Group share on 11 April 2025, the market value per each Class C share is estimated at SEK 15.0.
Other incentive programs
In addition to the incentive program that is proposed to be adopted at the Annual General Meeting and the warrant programs adopted at the Annual General Meetings 2022, 2023 and 2024, there are no outstanding share-related incentive programs. For a description of Haypp Group’s other equity-related incentive programs, reference is made to company’s website, www.hayppgroup.com.
Amendment to the Articles of Association (item 15b)
In order to enable an efficient way to secure the delivery of shares under LTIP 2025/2028 and to introduce a class of shares that can serve as investment shares in Haypp Group’s long-term incentive programs, the Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to amend the Articles of Association by introducing a new § 6 and § 7 (whereby the numbering of the following articles is displaced), through which a new class of shares, Class C, is introduced. In addition, the new § 7 enables conversion of shares of Class C to ordinary shares and the redemption of such Class C shares.
Class C shares are intended to be unlisted so-called hurdle shares to be held as investment shares under the company’s long-term incentive program. Hurdle shares are a type of shares that, in whole or in part, convert to ordinary shares if certain conditions are met. The conversion of Class C shares is dependent on the share price during a predetermined time period, as further defined in the Articles of Association. Should the share price reach a certain threshold, during the predetermined time period for Class C shares, the Board of Directors will resolve to convert a certain number of Class C shares to ordinary shares and any remaining Class C shares will be redeemed. The Class C shares do not entitle to dividends but have a certain economic right corresponding to the difference between the threshold and the value of the ordinary share.
The Board of Directors further proposes that the CEO, or the person appointed by the Board, is authorized to make such minor adjustments to this resolution as may prove necessary in connection with the registration thereof.
The Board of Directors proposes that § 6 and § 7 of the Articles of Association shall have the following wording:
”6§ Share classes
Two classes of shares may be issued, ordinary shares carrying one (1) vote per share, and Class C shares carrying one-tenth (0.1) vote per share. Ordinary shares may be issued up to an amount corresponding to the entire share capital. Class C shares may be issued up to an amount corresponding to 10 percent of the share capital.
Ordinary shares entitle to dividend. Class C shares do not entitle to dividend. In the event of the liquidation of the company, Class C shares are entitled to the same proportion of the company’s assets as the other shares, but only to an amount not exceeding the quota value of the share.
If the company resolves to issue new ordinary shares and Class C shares through a cash issue or an issue with payment by way of set-off, owners of Class C shares shall enjoy pre-emptive rights to subscribe for new shares of the same class pro rata to the number of shares previously held by them (primary pre-emptive right). Shares which are not subscribed for pursuant to the primary pre-emptive rights shall be offered to all shareholders for subscription (secondary pre-emptive right). If the shares thus offered are not sufficient for the subscription pursuant to the secondary pre-emptive rights, the shares shall be allocated between the subscribers pro rata to the number of shares previously held and, to the extent such allocation cannot be effected, by the drawing of lots.
In the event that a new issues of shares, through a cash issue or an issue with payment by way of set-off, only encompasses one share class, all shareholders shall, irrespective of whether the class of their shares, have pre-emption rights to subscribe for new shares pro rata to the number of shares previously held by them.
If the company resolves to issues warrants or convertible debentures through a cash issue or an issue with payment by way of set-off, all shareholders shall have pre-emptive rights to subscribe for warrants as if the issue applied to shares that may be subscribed for due to the right of option and pre-emptive rights to subscribe for convertibles as if the issue applied to the share that the convertibles may be converted to. The above shall not limit the right to resolve upon an issue with a deviation from the shareholders’ pre-emptive rights.
In the event of a bonus issue, new shares of each class shall be issued pro rata to the number of shares of the same class previously issued. In this connection, the owners of old shares of a certain class shall have pre-emptive rights to new shares of the same class in proportion to their share of the share capital. This shall not restrict the possibility of issuing new shares of a new class by means of a bonus issue, following the required amendment to the articles of association.
7§ Rights of conversion and redemption
Conversion of Class C shares
Class C shares may be converted to ordinary shares by a resolution of the Board of Directors. The Board of Directors shall during the period from the day after the Annual General Meeting 2028 up and until the day before the Annual General Meeting 2029, provided that the condition for conversion has been met, resolve on such conversion.
The condition for conversion of Class C shares to ordinary shares is (i) that the volume-weighted average price of the company’s ordinary share on Nasdaq First North Growth Market, or any regulated market or other trading platform on which the ordinary share is listed, during 10 consecutive trading days during the time period set out above, or, alternatively, (ii) in the absence of an applicable price for the company’s ordinary share in accordance with the above, that the market value for the company’s ordinary share at the time set out above, determined in accordance with established valuation principles, (the “Closing Price”), amounts to more than 130 percent of the volume-weighted average price of the company’s ordinary share on Nasdaq First North Growth Market during the 10 trading days immediately preceding the company’s first offer to subscribe for Class C shares (the “Threshold”).
Subject to the fulfilment of the condition, the Board of Directors shall, provided that the necessary regulatory approvals have been obtained, resolve to convert a certain number of Class C shares to ordinary shares calculated in accordance with the formula below. The conversion shall be made pro rata in relation to each Class C shareholder’s holding of Class C shares at the time of the resolution for the conversion.
Number of Class C shares to be converted = |
(Closing Price – Threshold) x number of outstanding Class C shares x conversion factor[2] / |
| Closing Price |
Only a whole number of Class C shares can be converted, rounding down to the nearest whole ordinary share. The threshold and the conversion factor shall be subject to recalculation following a reverse share split or share split, share issues with pre-emptive rights, extraordinary dividends or similar corporate events occurring before conversion, in line with customary principles for recalculation in warrant and share-based incentive programs in the stock market as resolved upon by the Board of Directors.
Immediately after a resolution to convert shares has been made, the Board of Directors shall report the conversion to the Swedish Companies Registration Office for registration. The conversion is effected when it has been registered and the conversion has been noted in the central securities depository register.
Redemption of Class C shares
The share capital may be reduced by redemption of Class C shares, by a resolution of the Board of Directors, however, in any case not below the minimum share capital, in accordance with the below.
Immediately after the earlier of (i) the Board of Directors’ resolution to convert Class C shares into ordinary shares as set out above, and (ii) the expiry of the time period for conversion as set out above, the Board of Directors shall resolve on redemption of Class C shares not converted. The redemption price per share shall amount to the quota value of the share.
The share capital may also be reduced at the request of a Class C shareholder, and following a resolution of the Board of Directors, by redemption of the shareholder’s Class C shares. The redemption price per share shall amount to the lower of (a) the average subscription price for all Class C shares and (b) the market value of the share at the time of the resolution by the Board of Directors. Such resolution by the Board of Directors shall be made no later than one month after the request by the shareholder.
The redemption price shall be paid as soon as possible after the Board of Directors’ resolution on redemption of shares has been registered or, in the event the reduction requires permission from the Swedish Companies Registration Office or a general court, no later than three months following the date on which the legally binding decision to grant permission was registered.
When a resolution is made to redeem Class C shares, an amount corresponding to the reduction amount shall be allocated to the reserve fund if the necessary funds are available. Immediately after a resolution on redemption of shares has been made, the Board of Directors shall report the redemption to the Swedish Companies Registration Office for registration. The redemption is effected when it has been registered and the redemption been noted in the central securities depository register. “
Directed issue of new Class C shares (item 15c)
The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to increase the company’s share capital by not more than SEK 78,610.172113 by issuing not more than 1,200,000 new Class C shares.
The new Class C shares may, with deviation from the shareholders’ pre-emptive rights, only be subscribed for by participants in LTIP 2025/2028 at market value at the time of the issue, which shall be determined by independent valuation institutes using customary valuation methods based on market conditions at the time of the issue.
The purpose of the issue and the reason for the deviation from the shareholders’ pre-emptive rights is to enable the participants of LTIP 2025/2028 to subscribe for Class C shares in order to participate in LTIP 2025/2028.
Special majority requirements
A resolution in accordance with the Board of Directors’ proposal in items 15a-c above shall only be valid where supported by at least nine-tenths (9/10) of both votes cast and the shares represented at the Annual General Meeting.
_______________________
Shareholders’ right to obtain information
Shareholders are reminded of their right to require information under Chapter 7 Section 32 of the Swedish Companies Act. Shareholders who wish to submit questions in advance may do so via e-mail to [email protected] or by sending post to Haypp Group AB (publ), Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm.
Number of shares and votes
There are in total 30,551,659 shares and votes in Haypp Group AB (publ). As of the date of this notice, the company holds no own shares.
Documentation etc.
The annual report and other supportive documentation are held available at the company’s office at Östgötagatan 12 in Stockholm, and on the company’s website, www.hayppgroup.com, no later than three weeks before the Annual General Meeting and will be sent, free of charge, to shareholders who so request and provide their postal address. Moreover, the Nomination Committee’s reasoned statement is available at the company’s above address, as well as on the company’s website, www.hayppgroup.com, from the date of this notice. Copies of the documentation will be sent to shareholders who so request and who inform the company of their postal address.
Processing of personal data
For information on how your personal data is processed, see the integrity policy available on Euroclear’s website www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf. If you have questions regarding our processing of your personal data, you can contact us by emailing [email protected].
Haypp Group AB’s (publ) corporate registration number is 559075-6796 and its registered office is in Stockholm, Sweden.
This notice is a translation of a Swedish notice and in case of any deviations between the language versions, the Swedish version shall prevail.
Stockholm, April 2025
Haypp Group AB (publ)
The Board of Directors
[1] Comprises 800,000 warrants of series 2023/2026, 55,000 warrants of series 2024/2026 and 70,197 warrants of series 2024/2025.
[2] The conversion factor at the time of issuance of Class C shares is defined as one (1.0).
Archives: MFN News Items
Aktieägarna i Haypp Group AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 15 maj 2025 klockan 10.00, i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20 i Stockholm.
Rätt att delta i årsstämman och anmälan
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 7 maj 2025, och (ii) anmäla sig till stämman per post till Haypp Group AB (publ), Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm (märk kuvertet ”årsstämma”) eller via e-post till [email protected]. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast fredagen den 9 maj 2025 samt innehålla uppgift om namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).
Om aktieägare önskar företrädas av ombud ska en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.hayppgroup.com och skickas med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.
Förvaltarregistrerade innehav
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 7 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 9 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Förslag till dagordning
- 1. Stämmans öppnande
- 2. Val av ordförande vid stämman
- 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4. Val av en eller två justeringspersoner
- 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6. Godkännande av dagordning
- 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- 8. Beslut angående
- a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
- c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
- 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
- 11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
- a. omval av Linus Liljegren som styrelseledamot
- b. omval av Patrik Rees som styrelseledamot
- c. omval av Deepak Mishra som styrelseledamot
- d. omval av Adam Schatz som styrelseledamot
- e. nyval av Lars-Johan Jarnheimer som styrelseledamot
- f. nyval av Helena Juhlin Pink som styrelseledamot
- g. nyval av Lars-Johan Jarnheimer som styrelseordförande
- h. omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor
- 12. Beslut om valberedning
- 13. Styrelsens förslag till beslut om återköp av teckningsoptioner
- 14. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
- 15. Styrelsens förslag till beslut om (a) införande av nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, (b) ändring av bolagsordningen och (c) riktad emission av nya C-aktier
16. Stämmans avslutande
BESLUTSFÖRSLAG
Resultatdisposition (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets resultat överförs i ny räkning.
Styrelse m.m. (punkterna 2 och 9 – 11)
Valberedningen, som består av Henrik Nordström (GR8 Ventures, ordförande), Patrik Rees (Eastcoast Capital och e-Business Partner), Johan Orvelin (Northerner Holding) samt Ingrid Jonasson Blank (styrelsens ordförande, adjungerad), föreslår följande:
Ordförande vid stämman: advokat Erik Sjöman.
Antalet styrelseledamöter och suppleanter: sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Styrelsearvode: oförändrat 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. En styrelseledamot får därutöver erhålla marknadsmässig ersättning för arbete som utförs för bolaget utöver styrelsearbetet. Vidare föreslås att arvode för arbete i styrelsens utskott ska oförändrat utgå med 75 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet samt 25 000 kronor vardera till respektive ledamot för arbete inom dessa utskott.
Styrelse: omval av Linus Liljegren, Patrik Rees, Deepak Mishra och Adam Schatz samt nyval av Lars-Johan Jarnheimer och Helena Juhlin Pink. Ingrid Jonasson Blank och Anneli Lindblom har avböjt omval.
Lars-Johan Jarnheimer, född 1960, svensk medborgare bosatt i Sverige, har en kandidatexamen i företagsekonomi och ekonomi från Lunds och Växjö universitet. Lars-Johan Jarnheimer har bland annat haft flertalet ledande positioner inom Investment AB Kinnevik såsom VD för Z-TV (1991–1992), VD för Comviq GSM (1992–1997) samt VD för Tele2 (1999–2008). Han är sedan 2015 styrelseordförande för Ingka Holding B.V. (IKEA) och sedan 2019 styrelseordförande för Telia Company AB. Han är också styrelseordförande för Arvid Nordquist HAB, Elite Hotels och Grimaldi Industri AB samt styrelseledamot i Stillfront Group AB. Han har tidigare varit styrelseordförande i Egmont International Holding AS, Qliro Group, Eniro AB och BRIS samt styrelseledamot i Invik, Apoteket AB, Millicom, MTG AB, SAS AB och Point Properties. Lars-Johan Jarnheimer äger inga aktier i Haypp Group.
Helena Juhlin Pink, född 1978, svensk medborgare bosatt i Sverige, har en magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet samt en kandidatexamen från samma lärosäte. Hon har haft flera ledande befattningar inom digital marknadsföring, försäljning och affärsutveckling, bland annat på Google Sverige (2005–2008), Nokia UK (2009–2011), Expedia (2011–2013) och Adobe (2014–2016). Vidare var Helena Juhlin Pink interim CMO på Avoki (dåvarande Office Management 2017–2018), Head of Brand på Soundtrap/Spotify (2020–2021) och VD för mediebyrån OMD Sverige (2022–2023). Sedan 2018 driver hon konsultbolaget Mareast och är sedan 2025 tillförordnad marknadschef på Fortnox. Helena Juhlin Pink är även styrelseledamot i Forte Digital och Avoki samt styrelseordförande i Mobile Interaction. Helena Juhlin Pink äger inga aktier i Haypp Group.
Styrelseordförande: nyval av Lars-Johan Jarnheimer.
Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter.
Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för offert.
Revisorer: omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, varvid Magnus Lagerberg avses vara huvudansvarig revisor. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.
Styrelseledamöterna förutsätts använda åtminstone del av ersättningen som motsvarar 50 000 kronor (ordföranden 100 000 kronor) efter det att den skatt som belastar sådan del av arvodet har erlagts, till att förvärva aktier i bolaget samt behålla sådant innehav i åtminstone 24 månader från dagen för förvärvet. För det fall ledamoten avgår från sitt styrelseuppdrag ska det stå ledamoten fritt att sälja sitt innehav. Valberedningen rekommenderar att köpet av aktierna genomföras inom två veckor från att bolagsstämman fattat beslut om styrelsens ersättning.
Valberedning (punkt 12)
Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en valberedning bestående av styrelseordföranden (adjungerad) och en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per 1 september 2025. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en ledamot till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelseordföranden ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som utsetts av den största aktieägaren, om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.
Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna senast tre månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denna aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot i valberedningen.
Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att en ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.
Styrelsens förslag till beslut om återköps- och kvittningserbjudande avseende teckningsoptioner innefattande (a) godkännande av villkorat erbjudande om återköp av teckningsoptioner och (b) beslut om riktad emission av aktier (punkt 13)
Bakgrund till beslutsförslaget
Haypp Group AB har inrättat olika incitamentsprogram i form av teckningsoptioner för anställda inom Haypp-koncernen. Av dessa har 925 197 teckningsoptioner[1] (”Teckningsoptionerna”), som innehas av totalt 28 optionsinnehavare (”Optionsinnehavarna”) vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman, förfallodatum mellan den 15 maj 2026 och den 31 maj 2026 eller, såvitt avser teckningsoptioner av serie 2024/2025, mellan den 15 maj 2025 och den 31 maj 2025. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av 925 197 aktier i Haypp Group, motsvarande en utspädning av befintligt antal aktier och röster om cirka 2,9 procent baserat på antalet aktier och röster efter fullt utnyttjande. Styrelsen föreslår att bolaget lämnar erbjudande till Optionsinnehavarna att överlåta samtliga Teckningsoptioner till Haypp Group AB till ett pris motsvarande de överlåtna Teckningsoptionernas marknadsvärde, och där betalning för Teckningsoptionerna erläggs i form av nyemitterade aktier i Haypp Group AB (”Erbjudandet”). Besluten under den här punkten är villkorade av varandra och föreslås därför antas som ett beslut.
Genom deltagande i Erbjudandet, vilket är frivilligt, reduceras Optionsinnehavarnas behov av att finansiera betalning av Teckningsoptionernas lösenpris genom att exempelvis sälja aktier i Haypp Group, och utnyttjande av Teckningsoptionerna underlättas därmed. För Haypp Group innebär Erbjudandet att bolaget inte erhåller någon teckningslikvid från utnyttjande av Teckningsoptionerna samt att utspädningen av aktiekapital- och röstandel i bolaget för befintliga aktieägare till följd av utnyttjande av Teckningsoptionerna blir lägre än om Teckningsoptionerna utnyttjas enligt optionsvillkoren.
För att illustrera effekterna av Erbjudandet vid olika aktiekurser på Haypp-aktien vid värderingstillfället följer nedan ett illustrativt räkneexempel baserat på en förenklad värdering utifrån skillnaden mellan aktiekurs och teckningskurs multiplicerat med antal Teckningsoptioner.
Serie 2023/2026
| Aktiekurs (kronor) | Högsta antal nya aktier | Teckningslikvid (totalt, kronor) | Total utspädning (%) | |||
| Erbjudandet | Options-villkoren | Erbjudandet | Options-villkoren | Erbjudandet | Options-villkoren | |
| 70 | 325 486 | 800 000 | 0 | 33 216 000 | 1,1% | 2,6% |
| 80 | 384 800 | 800 000 | 0 | 33 216 000 | 1,3% | 2,6% |
| 90 | 430 933 | 800 000 | 0 | 33 216 000 | 1,4% | 2,6% |
| 100 | 467 840 | 800 000 | 0 | 33 216 000 | 1,5% | 2,6% |
Serie 2024/2026
| Aktiekurs (kronor) | Högsta antal nya aktier | Teckningslikvid (totalt, kronor) | Total utspädning (%) | |||
| Erbjudandet | Options-villkoren | Erbjudandet | Options-villkoren | Erbjudandet | Options-villkoren | |
| 70 | 22 000 | 55 000 | 0 | 2 310 000 | 0,1% | 0,2% |
| 80 | 26 125 | 55 000 | 0 | 2 310 000 | 0,1% | 0,2% |
| 90 | 29 333 | 55 000 | 0 | 2 310 000 | 0,1% | 0,2% |
| 100 | 31 900 | 55 000 | 0 | 2 310 000 | 0,1% | 0,2% |
Serie 2024/2025
| Aktiekurs (kronor) | Högsta antal nya aktier | Teckningslikvid (totalt, kronor) | Total utspädning (%) | |||
| Erbjudandet | Options-villkoren | Erbjudandet | Options-villkoren | Erbjudandet | Options-villkoren | |
| 70 | 16 246 | 70 197 | 0 | 3 776 599 | 0,1% | 0,2% |
| 80 | 22 990 | 70 197 | 0 | 3 776 599 | 0,1% | 0,2% |
| 90 | 28 235 | 70 197 | 0 | 3 776 599 | 0,1% | 0,2% |
| 100 | 32 431 | 70 197 | 0 | 3 776 599 | 0,1% | 0,2% |
Erbjudandet bedöms inte medföra några ytterligare skattekostnader eller transaktionsavgifter för bolaget. Den fordran på vederlag som uppkommer för deltagarna i samband med att Erbjudandet accepteras avses användas som betalning genom kvittning för de aktier som emitteras. Haypp Group kommer således inte att erlägga något kontant vederlag för Teckningsoptionerna (annat än för eventuella överskjutande fordringar på vederlag som inte kunnat användas för kvittning).
Styrelsens förslag under denna punkt har beretts av styrelsen och dess ersättningsutskott.
Godkännande av villkorat erbjudande om återköp av teckningsoptioner (punkt 13a)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Haypp Group AB lämnar Erbjudandet till Optionsinnehavarna enligt nedanstående villkor.
- Högst 925 197 Teckningsoptioner, det vill säga de Teckningsoptioner som har förfallodatum mellan den 15 maj 2026 och den 31 maj 2026 eller, såvitt avser teckningsoptioner av serie 2024/2025, den 15 maj 2025 och den 31 maj 2025, ska kunna återköpas.
- Återköpet ska genomföras till Teckningsoptionernas marknadsvärde, baserat på stängningskursen för Haypp-aktien på Nasdaq First North Growth Market sista dagen i anmälningsperioden för Erbjudandet, vilken för (i) de 855 000 teckningsoptionerna av serie 2023/2026 och serie 2024/2026 beräknas infalla antingen under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025 eller från och med den 4 mars 2026 till och med den 4 april 2026, och (ii) för de 70 197 teckningsoptionerna av serie 2024/2025 beräknas infalla under perioden från och med den 16 maj 2025 till och med den 30 maj 2025. Beräkningen av marknadsvärdet i Erbjudandet ska utföras av en oberoende part utifrån sedvanliga värderingsprinciper för teckningsoptioner (Black & Scholes).
Erbjudandet ska vara villkorat av att styrelsen bedömer att marknadsförutsättningar för att genomföra återköpet föreligger. Haypp Group har inte för avsikt att utge någon kontant ersättning för Teckningsoptionerna annat än för eventuell överskjutande fordran på vederlag som inte kunnat användas för kvittning. Teckningsoptionerna som återköps av Haypp Group kommer antingen att förfalla eller makuleras, beroende på vad som bedöms mest ändamålsenligt.
Optionsinnehavare som inte accepterar Erbjudandet kan, utan påverkan av Erbjudandet, utnyttja sina Teckningsoptioner för teckning av aktier i bolaget under teckningsperioden enligt gällande villkor för Teckningsoptionerna.
Beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 13b)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktad nyemission av aktier på nedan angivna villkor (”Nyemissionen”). Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra genomförande av Erbjudandet.
Genom Nyemissionen kan högst 840 000 nya aktier ges ut, varvid aktiekapitalet kan öka med högst cirka 55 027,12 kronor. Som framgått ovan är avsikten att aktierna ska ges ut som ett led i genomförande av Erbjudandet, varför antalet aktier som ges ut bestäms utifrån antalet Teckningsoptioner som lämnas in i Erbjudandet samt marknadsvärdet på Teckningsoptionerna och bolagets aktie per sista dagen i anmälningsperioden för Erbjudandet, vilken för (i) de 855 000 teckningsoptionerna av serie 2023/2026 och serie 2024/2026 beräknas infalla antingen under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025 eller från och med den 4 mars 2026 till och med den 4 april 2026, och (ii) för de 70 197 teckningsoptionerna av serie 2024/2025 beräknas infalla under perioden från och med den 16 maj 2025 till och med den 30 maj 2025.
Teckningskursen ska motsvara aktiens marknadsvärde (dock inte lägre än aktiens kvotvärde), baserat på stängningskursen för Haypp-aktien på Nasdaq First North Growth Market den sista dagen i anmälningsperioden för Erbjudandet. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de Optionsinnehavare som har accepterat Erbjudandet under anmälningsperioden.
Teckning av de nya aktier som avser teckningsoptionerna av serie 2023/2026 och serie 2024/2026 ska ske senast den 30 juni 2025 (för det fall att anmälningsperioden infaller från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025) eller den 4 april 2026 (för det fall att anmälningsperioden infaller från och med den 4 mars 2026 till och med den 4 april 2026) genom teckning på teckningslista. Teckning av de nya aktierna kopplade till teckningsoptionerna av serie 2024/2025 ska ske senast den 30 maj 2025 genom teckning på teckningslista. Betalning för aktierna ska ske senast i samband med aktieteckningen. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Det antecknas att styrelsen har rätt, och avser att besluta om, att betalning för tecknade aktier ska göras genom kvittning.
De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och tagits upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Emission enligt bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.
Syftet med bemyndigandet är att skapa flexibilitet och möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, besluta om emission för att genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller förvärv av företag eller verksamheter.
Den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.
Styrelsens förslag till beslut om (a) införande av nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, (b) ändring av bolagsordningen och (c) riktad emission av nya C-aktier (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Haypp-koncernen, innefattande ändring av bolagsordningen samt riktad emission av nya C-aktier, i enlighet med nedan. Besluten under den här punkten är villkorade av varandra och föreslås därför antas som ett beslut.
Införande av nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (punkt 15a)
Programmet i sammandrag
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Haypp-koncernen (LTIP 2025/2028). LTIP 2025/2028 föreslås omfatta VD, koncernledning, avdelningschefer och andra nyckelpersoner i Haypp-koncernen, sammanlagt högst cirka 35 personer.
Privat investering och tröskelaktier
För att kunna delta i LTIP 2025/2028 krävs att deltagaren investerar i Haypp Group genom teckning av nya C-aktier i Haypp Group AB (publ) i enlighet med dessa villkor. C-aktier ska emitteras till deltagarna till marknadsmässigt värde vid tidpunkten för emissionen, vilket ska fastställas av oberoende värderingsinstitut med tillämpning av sedvanliga värderingsmetoder baserat på marknadsförhållandena vid tidpunkten för emissionen, i enlighet med punkten 15c nedan.
C-aktier är avsedda att vara onoterade så kallade tröskelaktier inom ramen för bolagets långsiktiga incitamentsprogram. Tröskelaktier är en typ av aktier som, helt eller delvis, omvandlas till stamaktier under vissa villkor. Omvandlingen av C-aktier beror på aktiekursen under en förutbestämd tidsperiod, som framgår närmare av bolagsordningen under punkten 15b nedan. Om aktiekursen når en viss tröskel, under den för C-aktierna förutbestämda tidsperioden, beslutar styrelsen att omvandla ett visst antal aktier till stamaktier och kvarvarande C-aktier inlöses. C-aktier ger inte rätt till utdelning, men har en viss ekonomisk rättighet som motsvarar skillnaden mellan tröskelvärdet och värdet av stamaktien. Det högsta antalet C-aktier som respektive deltagare kan allokeras inom ramen för LTIP 2025/2028 beskrivs närmare nedan.
Fördelning
Deltagarna är indelade i olika kategorier och tilldelning av C-aktier inom ramen för LTIP 2025/2028 görs till ett högsta belopp och högsta antal enligt nedan, inom respektive kategori:
| Kategori | Maximal investering i C-aktier per person i LTIP 2025/2028 (SEK) | Maximal investering i antal C-aktier per person i LTIP 2025/2028 |
| VD (1 person) | 2 250 000 | 150 000 |
| Koncernledning (cirka 8 personer) |
1 125 000 | 75 000 |
| Avdelningschefer och övriga nyckelpersoner (cirka 26 personer) |
750 000 | 50 000 |
För det fall anställda önskar teckna ett större antal C-aktier än det antal som anges ovan, ska tilldelning av C-aktier, som inte tecknats av annan inom ramen för emissionens högsta belopp, göras i förhållande till antalet C-aktier som relevanta deltagare önskar teckna.
Leverans av C-aktier
För att säkerställa leverans av aktier enligt LTIP 2025/2028 och för att möjliggöra deltagarnas investering i C-aktier föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om riktad emission av nya C-aktier i enlighet med punkten 15c nedan.
Beredning av och motiv för förslaget m.m.
Programmet har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera programmet för att skapa förutsättningar för att motivera, behålla samt rekrytera ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen. Programmet har utformats baserat på att det är önskvärt att nyckelpersoner inom Haypp-koncernen är aktieägare i bolaget. Deltagande i LTIP 2025/2028 kräver att deltagaren har bidragit med en privat investering genom investering i C-aktier. Programmet belönar även anställdas fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i Haypp Group. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att antagandet av LTIP 2025/2028 kommer att få en positiv effekt på Haypp-koncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget.
Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för LTIP 2025/2028 inom ramen för dessa villkor och riktlinjer, innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. I samband därmed ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska därutöver ha rätt att avbryta eller justera programmet i händelse av offentligt uppköpserbjudande eller liknande omständighet. Styrelsen ska även ha rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Haypp-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för LTIP 2025/2028 inte längre uppfyller dess syften.
Utspädning
LTIP 2025/2028 omfattar maximalt 1 200 000 C-aktier som, helt eller delvis, kan komma att omvandlas till stamaktier i enlighet med dessa villkor, vilket motsvarar en maximal utspädningseffekt om cirka 1,0 procent av antalet aktier och röster i bolaget på grundval av ett antagande om en årlig aktiekurstillväxt om 20 procent eller, vid full omvandling av C-aktier till stamaktier, en maximal utspädningseffekt om cirka 3,8 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Vid omvandling av C-aktier till stamaktier, på grundval av ett antagande om en årlig aktiekurstillväxt om 20 procent, samt fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i bolaget inom ramen för tidigare implementerade incitamentsprogram i bolaget, inklusive de teckningsoptioner som föreslås återköpas enligt punkt 13, kan antalet aktier och röster i bolaget öka med högst 2 226 543, vilket motsvarar cirka 7,4 procent av antalet aktier och röster i bolaget, och vid full omvandling av C-aktier till stamaktier samt fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i enlighet med ovan, kan antalet aktier och röster i bolaget öka med högst 3 129 321, vilket motsvarar cirka 10,4 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier och röster vid omvandling av C-aktier och fullt utnyttjande av teckningsoptioner i förhållande till antalet aktier och röster efter omvandling och fullt utnyttjande.
Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.
Programmet förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal. C-aktierna ska emitteras till ett beräknat marknadsvärde, vilket innebär att det inte bedöms uppkomma några sociala avgifter för Haypp Group i samband med programmet. Bolagets kostnader för programmet är därmed endast relaterade till externa rådgivare i samband med programmets implementering.
Så kallade C-aktieägaravtal ska träffas enligt vilka varje C-aktieägare, under vissa förutsättningar, ska vara förpliktad att erbjuda bolaget att inlösa C-aktierna, eller viss del av dessa, i samband med till exempel s.k. good- och badleaversituationer.
Ett oberoende värderingsinstitut har gjort en preliminär värdering av C-aktierna med tillämpning av sedvanliga värderingsmetoder. Baserat på stängningskursen för Haypp Groups aktie den 11 april 2025, har marknadsvärdet per C-aktie uppskattats till 15,0 kronor.
Övriga incitamentsprogram
Utöver det incitamentsprogram som föreslås antas vid denna årsstämma och de teckningsoptionsprogram som antogs vid årsstämmorna 2022, 2023 och 2024 finns i bolaget inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram. För en beskrivning av Haypp Groups övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets hemsida, www.hayppgroup.com.
Ändring av bolagsordningen (punkt 15b)
I syfte att möjliggöra ett effektivt sätt att säkra aktieleverans inom ramen för LTIP 2025/2028 och för att införa ett aktieslag som kan utgöra investeringsaktier i Haypp Groups långsiktiga incitamentsprogram, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av en ny § 6 och § 7 (varvid efterföljande bestämmelsers numrering förskjuts) innebärande att ett nytt aktieslag, C-aktier, införs. Därutöver möjliggör den nya § 7 omvandling av C-aktier till stamaktier samt inlösen av C-aktier.
C-aktier avses utgöra onoterade så kallade tröskelaktier inom ramen för bolagets långsiktiga incitamentsprogram. Tröskelaktier är en typ av aktier som, helt eller delvis, omvandlas till stamaktier under vissa villkor. Omvandlingen av C-aktier beror på aktiekursen under en förutbestämd tidsperiod, som framgår närmare av bolagsordningen. Om aktiekursen når en viss tröskel, under den för C-aktierna förutbestämda tidsperioden, beslutar styrelsen att omvandla ett visst antal C-aktier till stamaktier och kvarvarande C-aktier inlöses. C-aktier ger inte rätt till utdelning, men har en viss ekonomisk rättighet som motsvarar skillnaden mellan tröskelvärdet och värdet av stamaktien.
Styrelsen föreslår vidare att den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.
Styrelsen föreslår att § 6 och § 7 i bolagsordningen ska lyda enligt följande:
”6§ Aktieslag
Aktier av två slag kan ges ut, dels stamaktier med en (1) röst per aktie, dels C-aktier med en tiondels (0,10) röst per aktie. Stamaktier kan ges ut till antal motsvarande hela aktiekapitalet. C-aktier kan ges ut till ett antal motsvarande 10 procent av aktiekapitalet.
Stamaktier ska berättiga till utdelning. C-aktier berättigar inte till utdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktier till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.
Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och C-aktier ska ägare av stamaktier och C-aktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler ska aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
7§ Omvandlings- och inlösenförbehåll
Omvandling av C-aktier
Aktier av serie C kan omvandlas till stamaktier efter beslut av styrelsen. Styrelsen ska under perioden från och med dagen efter årsstämman 2028 till och med dagen före årsstämman 2029, förutsatt att villkoret för omvandling är uppfyllt, besluta om sådan omvandling.
Villkoret för omvandling av C-aktier till stamaktier är (i) att den volymviktade genomsnittskursen för bolagets stamaktie på Nasdaq First North Growth Market, eller reglerad marknad eller annan handelsplattform vid vilken stamaktien är upptagen till handel, under 10 åtföljande handelsdagar under ovan nämnda tidsperiod, alternativt (ii) i avsaknad av tillämplig kurs för bolagets stamaktie enligt ovan, att marknadsvärdet för bolagets stamaktie per ovan nämnda tidpunkt, fastställt enligt etablerade värderingsprinciper, (”Stängningskursen”) uppgår till mer än 130 procent av den volymviktade genomsnittskursen för bolagets stamaktie på Nasdaq First North Growth Market under de 10 handelsdagar som följer omedelbart före bolagets första erbjudande om att teckna C-aktier (”Tröskelvärdet”).
Förutsatt villkorets uppfyllande ska styrelsen, förutsatt att erforderliga myndighetsgodkännanden har erhållits, besluta att omvandla ett visst antal C-aktier till stamaktier som bestäms enligt nedanstående formel. Omvandling ska ske pro rata i förhållande till varje C-aktieägares innehav av C-aktier vid tidpunkten för beslutet för omvandlingen.
| Antal C-aktier som ska omvandlas = |
(Stängningskursen – Tröskelvärdet) x antalet utestående C-aktier x omräkningsfaktor[2] |
| /
Stängningskursen |
Endast ett helt antal C-aktier kan omvandlas, varvid avrundning ska ske nedåt till närmaste hela stamaktie. Tröskelvärdet och omräkningsfaktorn ska bli föremål för omräkning till följd av sammanläggning eller uppdelning av aktier, emissioner med företrädesrätt, extraordinär utdelning eller liknande bolagshändelser som sker före omvandling, med beaktande av sedvanliga principer för omräkning i options- och aktiebaserade incitamentsprogram på aktiemarknaden efter beslut av styrelsen.
Omedelbart efter att ett beslut om att omvandla aktier fattats, ska styrelsen anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.
Inlösen av C-aktier
Aktiekapitalet kan minskas genom inlösen av C-aktier, efter beslut av styrelsen, dock inte under minimikapitalet, i enlighet med vad som anges nedan.
Omgående efter det tidigare av (i) styrelsens beslut om omvandling av C-aktier till stamaktier enligt ovan, och (ii) utgången av perioden för omvandling enligt ovan, ska styrelsen besluta om inlösen av de C-aktier som inte omvandlats. Inlösenbeloppet per aktie ska uppgå till aktiens kvotvärde.
Minskning av aktiekapitalet kan även ske efter begäran därom av innehavare av C-aktie och efter beslut av styrelsen, genom inlösen av aktieägarens C-aktier. Inlösenbeloppet per aktie ska uppgå till det lägre av (a) den genomsnittliga teckningskursen för samtliga C-aktier och (b) aktiens marknadsvärde vid tidpunkten för styrelsens beslut. Ett sådant beslut av styrelsen ska fattas senast inom en månad efter begäran av aktieägaren.
Inlösenbeloppet ska erläggas snarast efter styrelsens beslut om inlösen av aktie registrerats eller, för det fall tillstånd till minskningen erfordras från Bolagsverket eller allmän domstol, senast tre månader från det att lagakraftvunnet beslut att lämna tillstånd registrerats.
När ett beslut om inlösen av C-aktier har fattats, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Omedelbart efter att ett beslut om inlösen har fattats, ska styrelsen anmäla inlösen för registrering till Bolagsverket. Inlösen är verkställd när registrering har skett och inlösen har antecknats i avstämningsregistret.”
Riktad emission av nya C-aktier (punkt 15c)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska öka med högst 78 610,172113 kronor genom emission av högst 1 200 000 nya C-aktier.
Rätt att teckna de nya C-aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma deltagarna i LTIP 2025/2028 till marknadspris vid tidpunkten för emissionen, vilket ska fastställas av oberoende värderingsinstitut med tillämpning av sedvanliga värderingsmetoder baserat på marknadsförhållandena vid tidpunkten för emissionen.
Syftet med emissionen samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för deltagarna i LTIP 2025/2028 att teckna C-aktier för deltagande i LTIP 2025/2028.
Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt styrelsens förslag 15a–c ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
_______________________
Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via e-post till [email protected] eller via post till Haypp Group AB (publ), Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm.
Antal aktier och röster
I Haypp Group AB (publ) finns totalt 30 551 659 aktier och röster. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.
Handlingar m.m.
Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Östgötagatan 12 i Stockholm samt på bolagets hemsida, www.hayppgroup.com senast tre veckor före årsstämman och sänds kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress samt på bolagets hemsida, www.hayppgroup.com, från dagen för denna kallelse. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på [email protected].
Haypp Group AB (publ) har organisationsnummer 559075-6796 och säte i Stockholm.
Stockholm i april 2025
Haypp Group AB (publ)
Styrelsen
[1] Omfattar 800 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026, 55 000 teckningsoptioner av serie 2024/2026 och 70 197 teckningsoptioner av serie 2024/2025.
[2] Omräkningsfaktorn vid C-aktiernas utgivande är definierad som ett (1,0).
Archives: MFN News Items
Haypp Group (ST: HAYPP), the world’s leading reduced risk nicotine product e-commerce company will be presenting at the Planet MicroCap Showcase: VEGAS 2025 in partnership with MicroCapClub on Wednesday, April 23, 2025 at 10:00 local (Pacific Time). CEO Gavin O’Dowd will present and answer questions at the conclusion.
To access the live presentation, please use the link here.
A recording of the presentation will be available in the Agenda, Track 3, using the link here.
The Planet MicroCap Showcase: VEGAS 2025 in partnership with the MicroCapClub website is available here.
About Planet MicroCap
Planet MicroCap is a global multimedia financial news, publishing and events company for the MicroCap investing community. Planet MicroCap has cultivated an active and engaged audience of folks that are interested in learning about and to stay ahead of the curve in the MicroCap space.
For more information and contact:
Markus Lindblad
Head of External Affairs
+46(0)708153983
[email protected]
Erik Bloomquist
Head of Investor Relations
+44(0)7525421916
[email protected]
Archives: MFN News Items
Haypp Group’s nomination committee proposes that Lars-Johan Jarnheimer be appointed as new Chairman of the Board of Directors and Helena Juhlin Pink as new member of the Board at the annual general meeting on 15 May 2025.
The nomination committee proposes that Haypp Group’s 2025 Annual General Meeting elects six ordinary board members with no deputy directors. Linus Liljegren, Patrik Rees, Deepak Mishra and Adam Schatz are proposed to be re-elected as board members.
Ingrid Jonasson Blank and Anneli Lindblom have informed the nomination committee that they will not be available for re-election respectively as Chairman or members of the Board of Directors.
Lars-Johan Jarnheimer has more than 40 years of experience from multinational companies such as Tele2 and Millicom, H&M, IKEA and the media company Egmont Group. Since 2015 he is the Chairman of Ingka Holding B.V (IKEA) and since 2019 the Chairman of Telia Company AB. Furthermore, he is the Chairman of Arvid Nordquist HAB, Elite Hotels and Grimaldi Industri AB. Lars-Johan Jarnheimer also has board assignment in Stillfront Group AB. He does not own any shares in Haypp Group.
Helena Juhlin Pink has 20 years of experience from multinational tech companies such as Google, Nokia, Soundtrap/Spotify och Adobe Since 2018 she runs the consultancy company Mareast and since 2025 she is the acting Director of Marketing of Fortnox. Furthermore, Helena Juhlin Pink is the Chairwoman of Mobile Interaction and has board assignments of Forte Digital and Avoki. She does not own any shares in Haypp Group.
For more information and contact
Markus Lindblad
Head of External Affairs:
+46(0)708153983
[email protected]
Erik Bloomquist
Head of Investor Relations:
+44(0)7525421916
[email protected]
Archives: MFN News Items
Valberedningen föreslår att Lars-Johan Jarnheimer utses till ny styrelseordförande och Helena Juhlin Pink till ny styrelseledamot i Haypp Group vid årsstämman den 15 maj 2025.
Valberedningens förslår att årsstämman 2025 utser sex ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter. Linus Liljegren, Patrik Rees, Deepak Mishra och Adam Schatz föreslås till omval som styrelseledamöter.
Ingrid Jonasson Blank och Anneli Lindblom har meddelat valberedningen att de inte står till förfogande för omval som styrelseordförande respektive styrelseledamot vid årsstämman 2025.
Lars-Johan Jarnheimer har över 40 års erfarenhet från multinationella bolag såsom Tele2 och Millicom, H&M, IKEA och mediabolaget Egmont Group. Han är sedan 2015 styrelseordförande för Ingka Holding B.V (IKEA) och sedan 2019 styrelseordförande för Telia Company AB. Han är också styrelseordförande för Arvid Nordquist HAB, Elite Hotels samt Grimaldi Industri AB. Lars-Johan Jarnheimer är styrelseledamot i Stillfront Group AB. Han äger inga aktier i Haypp Group.
Helena Juhlin Pink har 20 års erfarenhet från ledande positioner i multinationella techbolag som Google, Nokia, Soundtrap/Spotify och Adobe. Sedan 2018 driver hon konsultbolaget Mareast och är sedan 2025 tillförordnad marknadschef på Fortnox. Helena Juhlin Pink är även styrelseledamot i Forte Digital och Avoki samt är styrelseordförande i Mobile Interaction. Hon äger inga aktier i Haypp Group.
För mer information och kontakt:
Markus Lindblad
Head of External Affairs:
+46(0)708153983
[email protected]
Erik Bloomquist
Head of Investor Relations:
+44(0)7525421916
[email protected]
Archives: MFN News Items
At today’s Capital Markets Day in Stockholm, CEO Gavin O’Dowd and members of the Group Management Team will provide further insights into Haypp Group’s growth plans, expected developments in its business environment, and regulatory outlook, as well as present new Financial Targets.
Haypp Group’s Financial Targets 2028
The Board of Haypp Group has established the following Financial Targets for 2028:
Sales – Revenue Growth range of 18-25 per cent annually
Profitability – Adjusted EBIT margin of 5.5 percent +/- 150 basis points
Dividend policy
The Board of Haypp Group expects to reinvest cash flows into the company’s continued expansion.
“We had, and will, always put the consumer first. We engage with them every day to understand their needs and desires, and we know them like no other actor in the industry. Our mission is to provide the consumers with the best possible products on the market, while we operate with the highest standards of integrity and business ethics in accordance with applicable regulations”, says Haypp Group’s CEO Gavin O’Dowd.
Previous Financial Targets
Topline Growth – Haypp Group expects to reach net sales of SEK 5 billion by 2025 in its existing business through organic growth only. Expansion into adjacent categories and new markets will be on top.
Profitability – While Haypp Group will continue to prioritise topline growth, it expects to reach a high single digit adjusted EBIT margin in the current Core & Growth Markets business in 2025.
Reinvestment – In order to take advantage of its substantial revenue growth opportunities, and after its successful nicotine vaping pilot in the UK, Haypp Group plans to enter adjacent markets and RRP* categories in Europe, reinvesting approximately 1-2 percentage points of adjusted EBIT margin through 2025.
The event starts at 1:30 pm CEST today. The presentations will be held in English and will be streamed live and made available on Haypp Group’s website and via the following link:
https://app.univid.io/session/67d85919db482eb56f77bba4/
For more information and contact:
Markus Lindblad
Head of External Affairs
+46(0)708153983
[email protected]
Erik Bloomquist
Head of Investor Relations
+44(0)7525421916
[email protected]
Certified Advisor
FNCA Sweden AB
* Risk Reduced Products
Archives: MFN News Items
Under dagens kapitalmarknadsdag i Stockholm kommer VD Gavin O’Dowd och medlemmar ur koncernledningen att ge ytterligare insikter i Haypp Groups tillväxtplaner, förväntade utveckling i affärsmiljön och regulatoriska utsikter, samt presentera nya finansiella mål.
Haypp Groups finansiella mål 2028
Styrelsen för Haypp Group har fastställt följande finansiella mål för 2028:
Tillväxt – Årlig omsättningstillväxt i spannet 18–25 procent
Lönsamhet – Justerad EBIT-marginal om 5,5 procent +/- 150 baspunkter
Utdelningspolicy
Styrelsen för Haypp Group förväntar sig att återinvestera kassaflödena i bolagets fortsatta expansion.
“Vi har alltid satt konsumenten i först – och kommer alltid att göra det. Vi har daglig kontakt med våra konsumenter för att förstå deras behov och önskemål, och vi känner dem bättre än någon annan aktör i branschen. Vårt uppdrag är att erbjuda dem de bästa möjliga produkterna på marknaden, samtidigt som vi bedriver vår verksamhet med högsta integritet och affärsetik i enlighet med tillämpliga regelverk”, säger Haypp Groups VD Gavin O’Dowd.
Tidigare finansiella mål
Tillväxt – Haypp Group väntar sig nå en nettoomsättning om 5 miljarder SEK år 2025 genom organisk tillväxt på befintliga marknader. Tillväxt från expansion till nya produktkategorier och geografiska marknader adderas ovanpå detta.
Lönsamhet – Samtidigt som Haypp Group kommer att fortsätta att prioritera tillväxt är målet att nå en hög ensiffrig justerad EBIT-marginal i de nuvarande segmenten Core och Growth under 2025.
Återinvestering – För att kunna dra nytta av bolagets betydande tillväxtmöjligheter och efter det framgångsrika pilotprojektet inom nikotin-vaping i Storbritannien, planerar Haypp Group att gå in på närliggande marknader och riskreducerande kategorier i Europa, och att återinvestera cirka 1–2 procentenheter av justerad EBIT-marginal fram till och med 2025.
Evenemanget inleds kl. 13:30 idag. Presentationerna kommer att hållas på engelska och kommer att livesändas samt göras tillgängliga på Haypp Groups webbplats och via följande länk: https://app.univid.io/session/67d85919db482eb56f77bba4/
För mer information och kontakt:
Markus Lindblad
Head of External Affairs
+46(0)708153983
[email protected]
Erik Bloomquist
Head of Investor Relations
+44(0)7525421916
[email protected]
Certified Advisor
FNCA Sweden AB
Archives: MFN News Items
Haypp Group is pleased to invite investors, analysts, and media to a Capital Markets Day on Thursday, April 3, 2025.
During the day, CEO Gavin O’Dowd and members of the Group Management Team will provide further insights into Haypp Group’s growth plans, expected developments in its business environment, and regulatory outlook.
The event will take place at Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 in Stockholm, from 13:30 to 17:00 CET. Doors will open at 11:45 CET.
Lunch will be available from 12:00 CET, offering an opportunity to meet Haypp Group’s management team before the formal presentations. There will also be opportunities during breaks and at the closing reception to discuss areas of interest with the Group Management Team.
Registration is required for both the physical event and the livestream via the following link: https://app.univid.io/session/67d85919db482eb56f77bba4/
The last day to register for on-site participation is March 25.
After the event, the broadcast and presentation will be available on Haypp Group’s website.
For more information and contact:
Markus Lindblad
Head of External Affairs
+46(0)708153983
[email protected]
Erik Bloomquist
Head of Investor Relations
+44(0)7525421916
[email protected]
Archives: MFN News Items
Haypp Group har nöjet att bjuda in investerare, analytiker och media till en Kapitalmarknadsdag torsdagen den 3 april 2025.
Under dagen kommer VD Gavin O’Dowd och medlemmar ur koncernledningen att ge ytterligare insikter i Haypp Groups tillväxtplaner, förväntade utveckling i affärsmiljön och regulatoriska utsikter.
Evenemanget äger rum på Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 i Stockholm, mellan kl. 13:30 och 17:00 CET. Dörrarna öppnar kl. 11:45 CET.
Lunch serveras från kl. 12:00 CET och ger möjlighet att träffa Haypp Groups ledning före de formella presentationerna. Det kommer även finnas tillfällen under pauserna samt vid den avslutande mottagningen att diskutera intresseområden med koncernledningen.
Anmälan krävs för både det fysiska evenemanget och livesändningen via följande länk: https://app.univid.io/session/67d85919db482eb56f77bba4/
Sista dag att registrera sig för att delta på plats är den 25 mars.
Efter evenemanget kommer sändningen och presentationen att finnas tillgängliga på Haypp Groups webbplats.
För mer information och kontakt:
Markus Lindblad
Head of External Affairs
+46(0)708153983
[email protected]
Erik Bloomquist
Head of Investor Relations
+44(0)7525421916
[email protected]
Archives: MFN News Items
Styrelsen för Haypp Group AB (publ) (”Haypp Group” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med beslut av årsstämman, beslutat att genomföra ett återköpserbjudande avseende teckningsoptioner utställda inom ramen för Bolagets incitamentsprogram. Totalt återköps 1 605 904 teckningsoptioner genom erbjudandet. Betalning för återköpta teckningsoptioner erläggs genom utgivande av 712 571 nya aktier i Haypp Group. De nyemitterade aktierna utgör totalt 2,3 % av totalt antal aktier i Bolaget.
Årsstämman i Haypp Group beslutade den 16 maj 2024 om ett återköpserbjudande avseende teckningsoptioner utställda inom ramen för Bolagets incitamentsprogram. Styrelsen i Bolaget har nu beslutat att genomföra återköpserbjudandet, varvid 1 605 904 teckningsoptioner[1] återköps av Bolaget.
Bolaget förvärvar teckningsoptionerna till deras respektive marknadsvärde, beräknat av oberoende part utifrån sedvanliga värderingsprinciper, baserat på stängningskursen för Haypp Group-aktien den 4 mars, 2025. Det totala vederlaget för de teckningsoptioner som återköps uppgår till 63 706 212 kronor.
I enlighet med årsstämmans beslut kommer vederlaget för de återköpta teckningsoptionerna att kvittas mot nya aktier i Bolaget, varvid 712 571 nya aktier ges ut till en teckningskurs om 89,40 kr per aktie, motsvarande stängningskursen för Haypp Group-aktien den 4 mars 2025. Efter nyemissionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 30 551 659, och aktiekapitalet till 2 001 392,44 kronor.
Motivet till återköpserbjudandet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att utspädningen av aktiekapital- och röstandelen för befintliga aktieägare i Bolaget blir lägre än om teckningsoptionerna utnyttjas enligt optionsvillkoren.
De teckningsoptioner som inte återköps av Bolaget kan utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget enligt gällande villkor.
[1] Avser 1 605 904 teckningsoptioner av serie 2022/2025
För mer information och kontakt:
Markus Lindblad
Head of External Affairs:
+46(0)708153983
[email protected]
Erik Bloomquist
Head of Investor Relations:
+44(0)7525421916
[email protected]
FNCA Sweden AB
Certified Advisor